Segundo o especialista forense Mark Albers, dinheiro foi desviado por Wanzeler, Merrill e Craft.
Parece que parte da razão para os problemas de fluxo de caixa da Telexfree foi o desvio de fundos para funcionários da Telexfree.
Mark Albers, um especialista forense a trabalhar com SEC em Boston, foi convidado a rever certos documentos
relativos ao banco dos Devedores e contas de corretagem, registros de transferências de bancarias de dinheiro e registros de processamento de pagamentos de cartão de crédito.
relativos ao banco dos Devedores e contas de corretagem, registros de transferências de bancarias de dinheiro e registros de processamento de pagamentos de cartão de crédito.
Durante o curso de sua investigação, encontrou evidências das seguintes transferências:
a. Telexfree Financial, Inc. recebeu US$ 4,105,000.00 em 30 e 31 de dezembro de 2013.
b. Em dezembro de 2013, cerca de US$ 14,300 mil dólares foram transferidos para contas de corretagem criadas em nome de Telexfree LLC.
c. Merrill recebeu US$ 3,136,200.00 em 26 e 27 de dezembro de 2013.
d. Wanzleler recebeu US$ 7,317,800.00 em 26 e 27 de dezembro de 2013.
e. Duas empresas controladas por Joe Craft receberam mais de US$ 2,010,000.00 entre 19 de Novembro de 2013 e a 14 de Março de 2014 .
f. Registros de transferência bancarias mostram que Wanzeler transferiu 3.500.000 dólares para um Banco Offshore Chines - Chinese Banking Corporation em Singapura no dia 2 de janeiro de 2014.
[Declaração de Albers , SEC Case, Rol n º 6]
Fonte: http://www.kccllc.net/ e Telexworld
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